东信和平科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的更正

2019-04-05 13:58 作者:公司公告 来源:www.kb88.com

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年3月 29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(    公告编号:2019-26),经事后审查发现,由于工作人员疏忽,关于召开2018年年度股东大会的通知中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间有误,现将相关内容进行更正如下:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。保险学案例教学若干问题的思考

  除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮资讯网上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(    公告编号:2019-30)。因本次更正给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《东信和平科技股份有限公司章程》的规定和要求,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议相关议案需提请股东大会审议表决。公司董事会召集召开2018年年度股东大会,本次股东大会的具体事项如下:

  3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件1)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)凡2019年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必须为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  6、审议《关于公司〈未来三年(2019-2021年)股东回报规划〉的议案》

  根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中第5-8项议案需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露;本次股东大会的第5-6项、第8项议案为特别决议事项,需经出席临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其它提案为普通决议事项。

  ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

  ③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

  ④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电线、登记地点:公司董事会秘书办公室。

  5、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件2。

  兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席东信和平科技股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

  备注:1.对于第1-8项审议事项,委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”做出投票指示;

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、中欧信用:基金经理变更公告环亚互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午15:00,结束时间为2019年4月19日下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。